白支行多洗钱措并马鞍好反工作举做山太-云龙县副迪顺领带有限责任公司-官网

促进反洗钱工作有效开展。马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，规避风险，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱多措并举，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反

三是工作定期开展商户排查，

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，

排查问题商户，守好风险防控第一道防线。完整、合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁出租出借买卖银行卡，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。